이사회 구성 및 운영

일지테크의 최고의사결정기구인 이사회는 주주와 이해관계자의 이익을 대변하여 장기적인 관점에서 주요 경영 현안을 감독하고 의결하는 역할을 수행합니다. 이사회는 주요 분야별 전문성을 갖춘 이사들을 공정하게 선임하여 투명한 경영을 실현하고 있습니다.

이사회 구성 현황

일지테크의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 사장이 맡고 있습니다. 의사결정 기구인 이사회는 주주와 이해관계자의 이익을 대변하며, 중장기적 관점에서 회사의 주요 경영 현안에 대해 심의 및 의결하는 역할을 수행합니다.

이사회의 독립성·전문성·다양성 확보

이사는 주주총회에서 선임되며, 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 선임 과정에서는 이사회 규정에 따라 이사들의 전문분야, 경력 등을 모두 고려하고 있습니다. 경영, 회계, 세무, 법률 등의 전문성과 다양성을 갖추고 있는지와 객관적 정보에 의해 의사결정할 수 있는 독립성을 고려하고 있습니다. 재경본부는 사외이사들의 직무 수행을 지원하고 있습니다.

이사 선출

일지테크는 이사 선출을 위해 이사회가 이사 후보자를 선정하고, 이를 주주총회에 제출하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자들은 주주총회에서 체계적인 절차에 따라 전문성과 경력을 고려하며, 결격사유에 해당하지 않는지를 심사하여 선임되고 있습니다.

이사회 산하 위원회

이사회 내 감사위원회를 운영하여 회사의 회계업무와 기업 경영이 제대로 이루어지고 있는지를 평가하고 감사하고 있습니다. 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독하고, 제반 업무와 관련된 장부 및 관계 서류를 해당 부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

2023년 이사회 개최 현황 및 활동

이사회는 매월 1회 소집하여 정기적으로 진행하고 있으며, 필요시 임시 이사회를 개최합니다. 상정 안건에 대한 승인은 이사 총원의 과반수 출석과 참석 이사 과반수 이상의 동의로 이루어집니다. 단, 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래) 등 관계 법령이 정한 사항에 대해서는 이사 3분의 2 이상의 동의로 진행함으로써, 이해관계 상충을 방지하고 있습니다. 직접 참여가 어려운 경우, 통신 수단을 활용하여 결의에 참여할 수 있도록 하는 등 이사들의 참여를 강화하고 있습니다.